[股东会]国立科技:2017年度股东大会决议公告

时间:2018年05月16日 21:34:51 中财网


证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2018-029



广东国立科技股份有限公司

2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

1、召集人:广东国立科技股份有限公司董事会。


2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。


3、召开时间:

(1)现场会议时间为:2018年5 月16日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月16日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2018 年5月15日下午15:00 至 2018 年5月16日下午
15:00。


4、现场会议地点:广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司七
楼大会议室。


5、会议主持人:董事长邵鉴棠先生。





6、会议出席情况:

(1)出席会议总体情况:

出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共12名,代表股份80,003,500
股,占公司有表决权股份总数的74.9939%。


其中:出席现场会议的股东及股东代表共7名,代表股份67,500,000股,占公司
有表决权股份总数的63.2733%。


参与网络投票的股东及股东代表共5名,代表股份12,503,500股,占公司有表决
权股份总数的11.7206%。


(2)中小股东出席总体情况:

参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6名,代表股份7,961,800股,占公司有
表决权股份总数的7.4633%。


其中:出席现场会议的股东及股东代表共4名,代表股份7,958,300股,占公司
有表决权股份总数的7.4600%。


参与网络投票的股东及股东代表共2名,代表股份3,500股,占公司有表决权股
份总数的0.0033%。


(3)公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,第二届董事会董事候选
人、第二届监事会非职工代表监事候选人、总经理、其他高级管理人员及公司见证律
师列席了本次会议。


本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通
过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0


股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


3、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


4、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


5、审议通过了《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》


总表决情况:同意80,001,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;
反对2,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。


其中中小股东表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的99.9736%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0264%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


6、审议通过了《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


7、审议通过了《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决情况:同意80,003,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的
0%。


其中中小股东表决结果:同意7,961,800股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权
0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


8、审议通过了《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事
津贴的议案》

总表决情况:同意15,459,700股,占出席会议有表决权股份总数的99.9864%;
反对2,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0136%;关联股东64,541,700股回
避表决;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。


其中中小股东表决结果:同意2,959,700股,占出席会议中小股东所持有表决权


股份总数的99.9291%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0709%;关联股东5,000,000股回避表决;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0%。


9、审议通过了《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意80,001,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;
反对2,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。


其中中小股东表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的99.9736%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0264%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


10、审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》

总表决情况:同意80,001,400股,占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;
反对2,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0%。


其中中小股东表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的99.9736%;反对2,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0264%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。


刘转强女士获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决
权股份的半数,刘转强女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。


11、审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》

11.1 选举邵鉴棠先生为第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,585,132股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9776%。


中小投资者投票表决结果:同意7,960,100股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9786%。


邵鉴棠先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数,邵鉴棠先生当选为公司第二届董事会非独立董事。


11.2 选举杨娜女士为第二届董事会非独立董事


本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,588,732股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9821%。


中小投资者投票表决结果:同意7,963,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0239%。


杨娜女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数,杨娜女士当选为公司第二届董事会非独立董事。


11.3 选举黄喜女士为第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,587,732股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9809%。


中小投资者投票表决结果:同意7,962,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的100.0113%。


黄喜女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数,黄喜女士当选为公司第二届董事会非独立董事。


11.4 选举周凤霞女士为第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,585,732股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9784%。


中小投资者投票表决结果:同意7,960,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9862%。


周凤霞女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数,周凤霞女士当选为公司第二届董事会非独立董事。


11.5 选举郑强先生为第二届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,586,732股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9796%。


中小投资者投票表决结果:同意7,961,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9987%。


郑强先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数,郑强先生当选为公司第二届董事会非独立董事。


11.6 选举尹冰女士为第二届董事会非独立董事


本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意69,585,232股,占出席会议有表决
权股份总数的86.9777%。


中小投资者投票表决结果:同意7,960,200股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9799%。


尹冰女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数,尹冰女士当选为公司第二届董事会非独立董事。


12、审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届独立董事的议案》

12.1 选举牟小容女士为第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意71,668,066股,占出席会议有表决
权股份总数的89.5812%。


中小投资者投票表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9736%。


牟小容女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数,牟小容女士当选为公司第二届董事会独立董事。


12.2 选举罗智雄先生为第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意71,668,066股,占出席会议有表决
权股份总数的89.5812%。


中小投资者投票表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9736%。


罗智雄先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数,罗智雄先生当选为公司第二届董事会独立董事。


12.3 选举向颖女士为第二届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意71,668,066股,占出席会议有表决
权股份总数的89.5812%。


中小投资者投票表决结果:同意7,959,700股,占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的99.9736%。


向颖女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数,向颖女士当选为公司第二届董事会独立董事。



三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市京银律师事务所徐虎律师、桑春梅律师现场见证,并出具了
《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意
见书》。该法律意见书认为:公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定;年度股东大会召集
人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次年度股东大会的表决结果合法有效。


四、备查文件

1、《公司2017年度股东大会决议》;

2、《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书》。




特此公告。








广东国立科技股份有限公司董事会

2018年5月16日


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