[股东会]乐视网:2017年第二次临时股东大会的法律意见书

时间:2017年07月17日 21:31:53 中财网










北京市金杜律师事务所

关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的

法律意见书





致:乐视网信息技术(北京)股份有限公司



北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)作为乐视网信息技术(北京)股份
有限公司(以下简称“公司”)的常年法律顾问,指派律师出席公司于2017年7月
17日召开的2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性
文件和《乐视网信息技术(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。




为出具本法律意见书,本所律师根据中华人民共和国(以下简称“中国”,为本
法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行
的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定,查阅了以下文件,包括:



1.《公司章程》;




2.公司第三届董事会第四十四次会议决议;




3.公司于2017年7月1日刊登于巨潮资讯网的《乐视网信息技术(北京)
股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会通知的公告》;




4.公司第三届董事会第四十五次会议决议;




5.控股股东贾跃亭先生于2017年7月6日向公司董事会提交的《关于提请
增加股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于公司第三届董事
会改组暨补选非独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于



继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》作为临时提案提
交公司2017年第二次临时股东大会审议;




6.公司于2017年7月6日刊登于巨潮资讯网的《乐视网信息技术(北京)
股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》;




7.公司于2017年7月12日刊登于巨潮资讯网的《乐视网信息技术(北京)
股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会会议地址变更暨会议召开
的提示性公告》;




8.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;




9.公司本次股东大会议案相关文件。





本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见
证,据此出具见证意见如下:



一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第四十四次会议决议、《乐视网信息技术(北京)股份
有限公司关于2017年第二次临时股东大会通知的公告》、公司第三届董事会第四
十五次会议决议、《乐视网信息技术(北京)股份有限公司关于2017年第二次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》以及《公司章程》的规定,
经本所律师查验,本次股东大会由公司第三届董事会第四十四次会议决定召开,
由公司第三届董事会第四十五次会议审议通过将《关于公司第三届董事会改组暨
补选非独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于继续推进重大资
产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议,
并履行了相关通知和公告程序。




根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司关于2017年第二次临时股东大
会通知的公告》和《乐视网信息技术(北京)股份有限公司关于2017年第二次临
时股东大会会议地址变更暨会议召开的提示性公告》并经本所律师查验,本次股
东大会会议地址由“北京市朝阳区姚家园路105号院3号楼乐视大厦17层会议室”

变更为“北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店5层宴会厅”,股东大会会议地
址变更履行了相关通知和公告程序。





本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,其中网络投
票通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行。




本次股东大会的现场会议于2017年7月17日在北京市朝阳区光华路15号伯
豪瑞廷酒店5层宴会厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2017年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间
的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一
致。




本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、提交临时议案履行了法定
程序,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的规定。




二、 出席本次股东大会会议人员、召集人资格

根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相
关资料的验证,出席本次股东大会的股东(含委托代理人)共36名,代表有表决
权的股份608,398,980股,占公司股本总额的30.5005%。通过网络投票系统进行投
票的股东共121名,代表股份216,970,058股,占公司股本总额的10.8772%。




鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系
统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票
的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下,本所律师认为,
出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。




本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。




三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通
知中列明的议案,并按规定的程序进行计票和监票。




参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统


和互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公
司提供了网络投票的统计数据文件。




以上投票全部结束后,公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统
计。




根据合并统计的表决结果,参加本次股东大会的股东(含委托代理人)表决
并通过以下议案:



1. 《关于修改<公司章程>的议案》;
2. 《关于修改<公司章程>的议案》(7月6日);
3. 《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》;
4. 采取累积投票方式审议《关于公司第三届董事会改组暨补选非独立董事的
议案》:


(1)选举孙宏斌先生为第三届董事会非独立董事;

(2)选举梁军先生为第三届董事会非独立董事;

(3)选举张昭先生为第三届董事会非独立董事。




本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。




四、 结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。




本法律意见书正本两份。




(以下无正文,为本法律意见书的签字盖章页)


(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文)













北京市金杜律师事务所 律师:

周 蕊











潘艳梅







单位负责人:

王 玲









二〇一七年七月十七日








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