[股东会]乐视网:2017年第二次临时股东大会会议决议公告

时间:2017年07月17日 21:31:52 中财网


证券代码:300104 证券简称:乐视网 公告编号:2017-092

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、2017年7月1日,乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会以公告方式向全体股东发出《关于2017年第二次临时股东大会的通
知的公告》,2017 年 7 月 6 日、2017年7月12日分别在巨潮资讯网披露了《关
于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《关
于2017年第二次临时股东大会会议地址变更暨会议召开的提示性公告》;

2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。




一、 会议召开和出席情况


1、会议召开的情况

公司本次会议由公司第三届董事会召集,以现场和网络相结合的方式于
2017年7月17日召开,其中现场会议于 2017年7月17日下午2:00在北京市
朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店五层宴会厅召开,会议由董事刘淑青女士主持;
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月
17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2017年7月16日15:00 至2017年7月17日15:00 期间的任
意时间。


本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术(北京)股份有限公司章
程》的有关规定。


2、会议出席情况


(1)出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日7月11日公司总股本1,994,720,096股,股东出
席的总体情况如下:

通过现场和网络投票的股东157人,代表有表决权股份825,369,038股,占
上市公司有表决权总股份的41.3777%。


其中:通过现场投票的股东36人,代表有表决权股份608,398,980股,占上
市公司有表决权总股份的30.5005%。


通过网络投票的股东121人,代表有表决权股份216,970,058股,占上市公
司有表决权总股份的10.8772%。


(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东147人,代表有表决权股份61,121,015股,占上
市公司有表决权总股份的3.0641%。


其中:通过现场投票的股东27人,代表有表决权股份14,862,064股,占上
市公司有表决权总股份的0.7451%。


通过网络投票的股东120人,代表有表决权股份46,258,951股,占上市公司
有表决权总股份的2.3191%。


中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


(3)公司董事、董事候选人、监事、多位高级管理人员、金杜律师事务所代
表律师出席或列席了本次会议。




二、 议案审议和表决情况


经大会审议,以现场和网络投票方式表决通过了以下议案:

议案1.00 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意825,226,538股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9827%;反对
137,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0166%;弃权5,400股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。


中小股东总表决情况:


同意60,978,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7669%;反对137,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2243%;弃权5,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0088%。


本议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的
2/3以上通过。




议案2.00 《关于修改<公司章程>的议案》(7月6日)

总表决情况:

同意825,225,338股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%;反对
137,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0166%;弃权6,600股(其中,
因未投票默认弃权1,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。


中小股东总表决情况:

同意60,977,315股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7649%;反对137,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2243%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。


本议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的
2/3以上通过。




议案3.00 《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

总表决情况:

公司股东贾跃亭(持有512,133,322股)、刘弘(持有61,230,376股)、天津
嘉睿汇鑫企业管理有限公司(持有170,711,107股)因关联关系回避表决。


同意81,138,333股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8082%;反对
151,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1862%;弃权4,500股(其中,
因未投票默认弃权1,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。


中小股东总表决情况:

同意60,965,115股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7449%;


反对151,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2477%;弃权
4,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0074%。


本议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的1/2以
上审议通过。




议案4.00 《关于公司第三届董事会改组暨补选非独立董事的议案》

总表决情况:

4.01.候选人:孙宏斌

同意787,435,839股,占出席会议有效表决权股份总数的95.4041%;

4.02.候选人:梁军

同意787,108,272股,占出席会议有效表决权股份总数的95.3644%;

4.03.候选人:张昭

同意785,995,783股,占出席会议有效表决权股份总数的95.2296%;

中小股东总表决情况:

4.01.候选人:孙宏斌

同意23,187,816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.9376%;

4.02.候选人:梁军

同意22,860,249股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.4016%;

4.03.候选人:张昭

同意21,747,760股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的35.5815%;

本议案经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的1/2以
上审议通过,孙宏斌、梁军、张昭当选为公司第三届董事会非独立董事。




三、 律师出具的法律意见


北京市金杜律师事务所周蕊律师和潘艳梅律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具法律意见书,认为公司2017年第二次临时股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合


法有效。




四、 备查文件


1、乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第二次临时股东大会决
议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术(北京)股份有限
公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。






乐视网信息技术(北京)股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十七日




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