[公告]庆铃汽车股份:股东周年大会通告

时间:2017年04月21日 19:39:30 中财网


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何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號:
1122)

股東周年大會通告


茲公告慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)定於二零一七年六月九日(星期五)上午十時
正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司辦公大樓新
一樓會議廳舉行股東周年大會(「股東周年大會」),藉以審議並酌情通過下列決議案為
本公司普通決議案:


1.審議及批准二零一六年度本公司董事會(「董事會」)報告。

2.審議及批准二零一六年度本公司監事會報告。

3.審議及批准二零一六年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。

4.審議及批准二零一六年度本公司利潤分配方案。

5.審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)重慶分所及德勤.關黃陳方會計師
行分別為二零一七年度本公司之國內及境外核數師,並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

慶鈴汽車股份有限公司

公司秘書

鄒光華

中國,重慶,二零一七年四月二十四日

1



附註:


(1)有資格出席股東周年大會及於會上投票的股東,均可依照公司章程委派一名或多名代理人出席股東周年大會
及代其投票。代理人毋須為本公司股東。

(2)股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署,經由公證
律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本,必須最遲於股東周年大會召開前二十四小時(即不遲於二零
一七年六月八日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時存放在本公司之法定地址,地址為中
國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號(倘是內資股股東代理人委任表格)或本公司H股股份過戶登記處,香港
證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓(倘是
H股股東代理人委任表格),方為
有效。

(3)股東或其代理人出席股東周年大會時應出示本人身份證明文件。

(4)為確定H股股東出席股東周年大會並投票之權利,本公司將於二零一七年五月十日(星期三)至二零一七年六
月九日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份轉讓。所有填妥有
關H股之股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年五月九日(星期二)下午四時三十分或之前存放在本公
司H股股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17樓1712–16室。

(5)於二零一七年五月九日(星期二)下午四時三十分辦公時間結束後已經登記在本公司股東名冊上的股東有權出
席股東周年大會並進行表決。

(6)擬出席股東周年大會的股東應當填妥出席股東周年大會的回條並將回條於二零一七年五月十九日(星期五)
或該日之前送達本公司法定地址,地址為中國重慶市九龍坡區中梁山協興村一號。回條可親身交回本公司,
亦可以郵遞、電報或圖文傳真方式交回,圖文傳真號碼為
(86) 23-68830397。

(7)待獲股東於股東周年大會通過後,所建議之末期股息將派發予在二零一七年六月二十三日(星期五)已登記在
本公司股東名冊上的股東。為確定合資格收取建議末期股息之
H股股東,本公司將於二零一七年六月十六日
(星期五)至二零一七年六月二十三日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登
記任何股份轉讓。所有填妥有關
H股之股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年六月十五日(星期四)下
午四時三十分或之前存放在本公司H股股份過戶登記處,香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道
東183號合和中心
17樓1712–16室。



(8)股東周年大會預期需時不超過半天。股東及其代理人出席股東周年大會的往返及食宿費用自理。

(9)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條,除主席以誠實信用的原則做出決定,
容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,大會上的所有表決將以投票方式進行,而本公司
將根據上市規則第
13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

(10)於本通告日期,董事會由十名董事組成,其中羅宇光先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、小村嘉文先生、
李巨星先生及徐松先生為執行董事,以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董
事。

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