[董事会]和晶科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2017年04月21日 19:39:08 中财网


证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2017-047



无锡和晶科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二
次会议于2017年4月21日在无锡市汉江路5号公司会议室召开,会议通知于
2017年4月18日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。公司董事陈柏林、
邱小斌、徐宏斌、顾群、曾会明、ZHANG JIEFU,独立董事朱谦、俞丽辉、周新
宏出席了本次会议,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长
陈柏林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决并签字确认形成决议如下:

一、审议通过《关于出售和晶科技(泰国)有限公司(Hodgen
Technology(Thailand)Co.,Ltd)99.99987%股权的议案》

鉴于公司整体战略以及公司控股子公司和晶科技(泰国)有限公司(Hodgen
Technology(Thailand)Co.,Ltd)(以下简称“泰国和晶”)的经营情况,同意公
司将泰国和晶99.99987%股权以人民币2,180万元转让给竹田工业(香港)有限
公司,并签署与本次交易相关的股权转让协议。


本次交易完成后,公司将不再持有泰国和晶的股权,自泰国和晶完成资产交
割之日起,不再纳入公司的合并财务报表范围。


《无锡和晶科技股份有限公司关于出售泰国子公司99.99987%股权的公告》
将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。


表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。




特此公告。







无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日


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