[股东会]三诺生物:2016年度股东大会决议公告

时间:2017年04月21日 19:38:46 中财网


证券代码:300298 证券简称: 三诺生物 公告编号:2017-035

三诺生物传感股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开情况

1、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。


2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:30

(2)通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月
21日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月20日(星期四)
下午15:00至2017年4月21日(星期五)下午15:00期间的任意时间。


3、 现场会议召开地点:湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号,公
司716会议室

4、会议召集人:公司董事会。


5、会议主持人:董事长李少波先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关
规定,会议形成的决议真实、有效。



二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,
代表有表决权股份120,337,201股,占公司有表决权股份总数的35.5653%。


其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表有表决权股份
105,838,802股,占公司有表决权股份总数的31.2804%。


通过网络投票出席会议的股东共5人,代表有表决权股份14,498,399股,占
公司有表决权股份总数的4.2850%。


2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份15,224,658股,占上市公司总股
份的4.4996%。


其中:通过现场投票的股东2人,代表股份726,259股,占上市公司总股份
的0.2146%。


通过网络投票的股东5人,代表股份14,498,399股,占上市公司总股份的
4.2850%。


3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师
列席了本次会议。


三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议
案:

(一)审议通过《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0


股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(二)审议通过《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(三)审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(四)审议通过《关于〈公司2016年年度报告全文〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0


股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(五)审议通过《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(六)审议通过《关于公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》

总表决情况:

同意120,337,201股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(七)审议通过《关于〈2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审核说明〉的议案》

总表决情况:

同意15,224,658股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:


同意15,224,658股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


关联股东对本议案回避表决。


四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
律意见书,认为公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


五、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司2016年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股
份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。






三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日




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