[股东会]星帅尔:2015年度股东大会决议

时间:2017年03月21日 01:05:44 中财网


杭州星帅尔电器股份有限公司

2015年度股东大会决议



2016年2月24日上午9:00,杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东会议在公
司会议室召开,到会股东及其代理人共持有6077.868万股,占公司注册资本总额的100%,
符合《公司法》的规定。会议由公司董事长楼月根先生主持,大会以记名投票表决方式,
审议了以下议案:

1、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《2015年度董事会工作
报告》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

2、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《2015年度监事会工作
报告》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

3、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《2015年度财务决算报
告》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

4、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《2016年度财务预算方
案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

5、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《关于聘请立信会计师
事务所为公司2016年度审计机构的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

6、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《关于首次公开发行股
票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%;

7、以6077.868万股同意,0股弃权,0股反对,审议通过了《董事、高级管理人员
关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》,同意股数占参加会议
股东所代表股份的100%;



特此决议!


(本页无正文,为杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东大会决议的签
字页之一)

楼月根: 卢文成 : 龚亦章:





车宝根: 楼高达: 孙华民:





钮建华: 徐在新: 黄露平:





楼亚珍: 楼勇伟: 夏启逵:





赵其祥: 戈 岩: 陆勇剑:





林一东: 毛红卫: 刘四兵:



2016年2月24日


(本页无正文,为杭州星帅尔电器股份有限公司2015年度股东大会决议的签
字页之二)



富阳星帅尔投资有限公司(盖章)



法人代表签字或代理人签字:





苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人签字或代理人签字:









2016年2月24日




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