[董事会]禾欣股份(002343)第四届董事会第八次会议决议公告

时间：2010年02月09日 15:01:43 中财网

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2010-001
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司于 2010 年 1 月 28 日以专人送达、邮件方
式向全体董事发出第四届董事会第八次会议通知。会议于2010年2月7日下午
在公司四楼会议室举行。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，会议由董事长朱善忠先生主持。
经过全体董事审议，经举手表决通过：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》；对该决议9票赞成；0 票反对；
0 票弃权。该议案尚需提交 2009 年年度股东大会审议，2009 年年度股东大会
召开时间另行通知。
《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；对该决议 9 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
《浙江禾欣实业集团股份有限公司累积投票制度实施细则》全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；对该决议 9 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
4、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；对该决
议9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《浙江禾欣实业集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全文详
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见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
5、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；对该决议 9 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》：同意公司以本次募集资金 4,543.69 万元置换上述公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。对该决议9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》：同意用超募资金归
还银行借款5,524.23万元。对该决议9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用募集
资金超额部分归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对福建禾欣合成革有限公司增资的议案》：募集资金运
用项目——“福建禾欣合成革项目”由全资子公司福建禾欣合成革有限公司实
施，公司将根据发展情况适时分步实施该项目,现拟用本次募集资金对福建禾欣
合成革有限公司进行增资,本次增加投入资本总额为13,500万元,其中9,500万
元作为注册资本，4,000万元作为资本公积金。对该决议9票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
9、审议通过《关于 2009 年度董事、监事薪酬方案的议案》：同意 2009 年
度董事、监事薪酬参考其行政职务分别进行考核，不再另行支付报酬。对该决
议9票赞成；0 票反对；0 票弃权。
10、审议通过《关于2009年度高级管理人员薪酬方案的议案》：同意2009
年度高级管理人员薪酬根据2009年度业绩完成情况进行考核。对该决议9票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
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11、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》：同意聘任叶醒同志担任公
司的证券事务代表。叶醒同志简历详见本公告附件。对该决议 9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月七日
附：叶醒同志简历
叶醒，男，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。自1999
年 7 月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司总经办
科员、副主任，现任本公司职工代表监事。