[股东会]锌业股份(000751)关于召开公司2007年年度股东大会的通知

时间：2008年06月06日 10:07:06 中财网

葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2008-019
关于召开葫芦岛锌业股份有限公司
2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项
1、召开时间：2008 年 6 月30 日14：00
2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2008 年 6 月24 日
5、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
6、出席对象：
①凡在2008年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会参加现场投票表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）参加现场投票。
②公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他。
二、会议审议事项
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》；
6、审议通过公司《调整独立董事津贴的议案》 ；
7、审议《公司2008年度日常关联交易议案》；
以上内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 《葫芦岛锌业股份有限公司2007年年度股东大会文件》。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.三、股东大会会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记时间：2008年6月30日13：00-14：00。
2、登记地点：锌业股份证券部及股东大会现场。
3、登记方法：法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系电话：0429-2024121
公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003
联系人：张正东、刘建平
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
3、备查文件
公司第五届十七次董事会会议决议
公司第五届十八次董事会会议决议
备查文件存放于公司证券部。
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号
邮政编码：125003
公司网址：www.hldxygf.com
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葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
二○○八年六月五日
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.附件：
委 托 书
兹委托 先生/女士代表我本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2007年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：2008 年 月 日
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