[董事会]金丰投资(600606)第六届董事会第二十六次会议决议公告

时间：2008年10月11日 10:03:17 中财网

上海金丰投资股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2008年10月9
日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，两名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、逐项表决通过了关于发行公司债券的议案
（一）发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币6 亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）向原有股东配售安排
本次公司债券可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限
本次公司债券的存续期限为3至5年 （含当年），具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）募集资金用途
本次公司债券发行募集的资金拟用于偿还银行短期借款、补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期至本次公司债券经有关主管机关批准发行并上市完毕时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜
1.提请股东大会授权董事会根据市场情况决定本次公司债券的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项。
2.提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件。
3.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
4.在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权董事会作出如下决议：
（1） 不向股东分配利润；
（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4） 主要责任人不得调离。
5.提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其他事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。
二、关于召开公司2008 年度第一次临时股东大会的通知（详见临2008-028
公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2008年10月9日