[董事会]鄂尔多斯(600295)2008年第十四次董事会决议公告暨大股东提出增加临时提案的公告

时间：2008年10月11日 10:02:15 中财网

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2008-033
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2008 年第十四次董事会决议公告暨
大股东提出增加临时提案的公告
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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008
年10月10日以通讯表决方式召开了会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对、
0 票弃权，通过了《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保议案》，本公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司要求将此议案增加到公司2008年第四次临时股东大会。
本公司之下属子公司内蒙古鄂尔多斯电冶金股份有限公司拟从鄂尔多斯市建设银行棋盘井分理处开具2亿元承兑汇票，期限为6个月，用于流动资金周转，申请由本公司提供担保。
公司 2007 年度经审计总资产为 1,358,885 万元，归属于母公司的净资产为
338，776万元，以上单比担保额未超过净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为 224,536 万元，已超过净资产的 50%；公司连续 12 个月内对外担保总计为146,236万元，未超过公司总资产的30%。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇八年十月十一日
附件：
社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程如下：
1、采用交易系统投票的方法
(1)投票代码及投票简称
A股：投票代码：738295 投票简称：鄂绒投票
B股：投票代码：938936 投票简称：鄂绒投票
(2)具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、由于本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议
事项顺序,本次年度股东大会需要表决的议案事项顺序号如下表所示。在网络投
票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行：
2、表决议案
对应的股价
议案序号 议案内容
申报价格
1 关于调整非公开发行股票预案的议案
关于调整公司非公开发行股票发行价格和定价依据
1.1 1.01元
1.2 关于调整公司非公开发行股票发行数量 1.02元
2 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 2元
关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担
3 3元
保的议案
C、在“委托股数”项下填报表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述规定的申报将做无效申报,不纳入投票统计。
(3)投票注意事项：
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。