[董事会]科大创新(600551)第三届董事会第十九次会议决议公告

时间：2008年10月11日 10:01:54 中财网

科大创新会议文件 编号：DSH-03-19
日期：2008-10-10
证券代码：600551 股票简称：科大创新 编号：临 2008－038
科大创新第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科大创新股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2008年10月10日上午10：30在合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从2008年09月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王亚非先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、通过《关于科大创新股份有限公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监辞职的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
公司董事会对王东进先生、张玮先生、尹翔先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、通过《关于选举科大创新股份有限公司董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举王亚非先生为本公司董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
三、通过《关于选举科大创新股份有限公司副董事长的议案》。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举牛昕先生为本公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止；
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，选举王民先生为本公司副董事长，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
四、通过《关于聘任科大创新股份有限公司总经理、总编辑的议案》。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任田海明先生为本公司总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据董事长王亚非先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任林清发先生为本公司总编辑，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
五、通过《关于聘任科大创新股份有限公司副总经理、财务总监的议案》。根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任吴寿兵先生为本公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，
科大创新会议文件 编号：DSH-03-19
日期：2008-10-10
弃权票【0】票，聘任韩进先生为本公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
根据总经理田海明先生的提名，与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，聘任吴寿兵先生为本公司财务总监，任期为本次董事会决议后生效至第三届董事会届满之日止。
六、通过《关于调整审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员的议案》。
审计委员会成员：陈国欣（主任）、王民、吴寿兵；
提名委员会成员：杨牧之（主任）、田海明、林清发、王东进；
薪酬与考核委员会成员：徐燕（主任）、田海明、牛昕、王民、余世班；
战略委员会成员：王亚非（主任）、杨牧之、牛昕、王东进、范周；
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
七、通过《关于调整科大创新股份有限公司组织结构的议案》。
公司设立总经理办公室、人力资源部、出版业务部、国际合作部、计划财务部、投资发展部（证券部）、审计部7个部门。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
八、通过《关于拟由本公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》。
鉴于公司董事会秘书职位空缺，根据有关规定，决定由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责。
与会全体董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2008年10月10日
科大创新会议文件 编号：DSH-03-19
日期：2008-10-10
董事长王亚非先生简历
王亚非，男，汉族，中共党员，本科，文学学士，高级国际商务师，安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁，1955年4月出生。历任肥西县烟墩公社知青，安徽省通讯电缆厂工人，安徽大学外语系学生，安徽省外贸局调研处副主任科员，安徽省外贸咨询公司业务部经理，安徽省技术进出口有限公司副总经理（副处级），安徽省进出口股份有限公司总经理（正处级），总经理、党委书记（副厅级）兼任安徽省技术进出口股份有限公司董事长，安徽省进出口股份有限公司董事长、总经理、党委书记、兼任省技术进出口公司董事长，安徽省对外贸易经济合作厅副厅长、党组成员，安徽省商务厅常务副厅长、党组副书记，安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁。科大创新股份有限公司董事。1995 年获全国“外经贸优秀企业家”、安徽省“十大青年企业家”，1996
年获安徽省“劳动模范”、安徽省九届人大代表、2007 年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才；十一届全国人大代表。
副董事长牛昕先生简历
牛昕，曾用名牛晓明，男，汉族，中共党员，本科，文学学士，编审，安徽出版集团有限责任公司副总裁、党委委员，1955年7月出生。历任淮南市第七中学教师，中央工艺美术学院学生，蚌埠纺织科研所干部，合肥职工科技大学教师、系主任，安徽教育出版社编辑室主任，安徽美术出版社社长，安徽出版集团有限责任公司副总裁、党委委员。科大创新股份有限公司董事。1997年获第二届“安徽省十佳出版工作者”，2000年获文化部等颁发的“年画事业贡献奖”，2002 年入选安徽省宣传文化系统“四个一批”拔尖人才，2003年享受安徽省人民政府特殊津贴。
副董事长王民先生简历
王民，男，汉族，中共党员，本科，工学学士，研究生，会计师，安徽出版集团有限责任公司副总裁、党委委员，1964年2月出生。历任安徽省涡阳县委党校教师，安徽省税务学校团委书记、教师，安徽省进出口公司财务处长、总经理，华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理，安徽出版集团有限责任公司总裁助理、副总裁、党委委员。科大创新股份有限公司董事。2007年入选安徽省宣传文化系统“六个一批”拔尖人才，
2008年获“安徽青年杰出创业奖”，安徽省“五一劳动奖章”。