[董事会]天威保变(600550)第三届董事会第四十一次会议决议公告

时间：2008年10月11日 10:01:34 中财网

保定天威保变电气股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年9月26 日以传真或送达方式发出召开公司第三届董事会第四十一次会议的通知，2008年10月10日以通讯方式召开了公司第三届董事会第四十一次会议。公司九名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了 《关于公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英、杨明进回避表决后，该项议案由4名非关联董事进行表决）：
本项议案具体内容详见同日公告的《保定天威保变电气股份有限公司关联交易公告》，本次会议审议的全部协议尚需提交公司股东大会审议。
一、关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）与公司关联方签署关联交易协议的议案
（一）关于天威秦变与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《变压器油箱及夹件委托加工合同》的议案（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）关于天威秦变与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《2008 年硅钢片委托加工合同》的议案 （该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）
（三）关于天威秦变与五矿天威签署《工矿产品销售合同》的议案（该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）
二、关于天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）与公司关联方签署关联交易协议的议案
（一）关于天威合变与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《电磁线供货框架协议》的议案（该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）
（二）关于天威合变与天威结构签署《变压器油箱加工协议书》的议案（该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票）
三、关于四川华冠太阳能科技有限公司（以下简称“四川华冠”,公司控股子公司西藏华冠科技股份有限公司能直接和间接控制四川华冠100%的股权）与天威新能源控股有限公司（以下简称“天威新能源”）签署《多晶硅产品国内销售合同》的议案（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票0 票）
针对上述关联交易情况，公司三名独立董事发表了独立意见：
我们对公司部分子公司与公司关联方签署关联交易协议的事项，本着对公司及公司股东负责的原则，我们事前进行了详尽的调查、审核，认为：上述协议的签署具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。本次全部关联交易协议已经公司董事会审议通过，相关关联董事会回避表决，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展；关联交易公平、合理，没有损益公司及公司股东利益的行为。同意将上述关联交易协议的议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
二00 八年十月十日