[董事会]宝胜股份(600973)第三届董事会第十五次会议决议公告

时间：2008年10月11日 10:01:29 中财网

宝胜科技创新股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年 9 月 25 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十五次会议的通知及相关议案等资料。公司于2008 年 10 月9
日在扬州迎宾馆以现场表决方式召开了公司第三届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，董事翟立锋先生因公出国培训未能出席本次会议，委托董事孙振华先生代为行使同意的表决权；董事马国山先生因公出差未能出席本次会议，委托董事孙振华先生代为行使同意的表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》
同意孙振华董事长不在兼任公司总经理一职，同时聘任唐崇健先生为公司新任总经理。
公司独立董事认为：总经理候选人唐崇健先生的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任唐崇健先生为公司总经理。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二OO八年十月十日
附唐崇健先生简历：
唐崇健：1965年7月出生，硕士研究生，研究员级高工；现任本公司董事、总经理，宝胜集团有限公司党委委员，是国家电线电缆标准化技术委员会委员、国家消防标准化技术委员会第七分技术委员会委员、全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会委员、全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会射频电缆分技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员；曾任宝胜集团有限公司新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师，本公司副总经理。