[董事会]智光电气(002169)第一届董事会第十六次会议决议公告

时间：2008年10月10日 14:00:24 中财网

证券简称：智光电气 公告编号：2008025
广州智光电气股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2008年9月28 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2008 年 10 月 10 日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事长李永喜先生因事出差，本次会议由副董事长芮冬阳先生主持，会议应到董事9名，现场参加会议董事 6 名（郑晓军、芮冬阳、韩文、顾秋荣、崔毅、关南强），以通讯表决方式参加会议董事 3 名（李永喜、郭荣、张勇传），公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司拟继续使用首次公开发行股票闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月，具体期限从2008年10
月10日起至2009年4月9日。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
第一届董事会第十六次会议决议公告
2008年10月10日