[董事会]川润股份(002272)第一届董事会第十次会议决议公告

时间：2008年10月10日 08:04:43 中财网

四川川润股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十次会议于 2008 年 10 月 9 日在公司二楼会议室召开。公司董事会办公室于2008 年9 月26 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中独立董事王树众因工作原因不能亲自到会，授权委托独立董事傅代国参加会议，并行使表决权。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
相关内容详见本公司《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（编号：2008-006号）。
二、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
将该议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
三、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于以募集资金向控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资的议案》
根据本公司披露的《首次公开发行招股说明书》，募集资金投资项目“年产
5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”由本公司全资子公司川润液压建设，募集资金由本公司以增资方式投入该公司使用。增资的具体方案为：
以募集资金16,936万元（“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”计划投资总额）向四川川润液压润滑设备有限公司出资，其中5,400万元作为股本，剩余11,536万元作为资本公积。增资后该公司注册资本变为6,000万元。
四、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于投资建设板仓工业园项目的议案》
决定以子公司四川川润动力设备有限公司为主体，在自贡板仓工业园投资建设以 “1.5万吨/年发电设备及压力容器生产线改扩建项目”为主的川润板仓工业园项目。该项目计划总投资9,000万元，已开展项目前期工作，计划于2009年
12月全面建成投产。项目用地为212亩工业用地，已办理国有土地使用权证。
该项目建成后将形成年产电站锅炉整机、部件、辅机及压力容器15000吨的生产能力。
本项目建设资金由公司及川润动力自筹解决。
将该议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
五、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于公司设立募集资金专用帐户并签订专户存储三方监管协议的议案》
相关内容详见本公司《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》（编号：
2008-007号）。
六、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》
《 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 》全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开公司 2008
年第二次临时股东大会的议案》
相关内容详见本公司《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的公告》（编号：2008-008号）。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2008年10月10日