[董事会]ST宝龙(600988)第三届董事会第三次会议决议公告

时间：2008年10月10日 08:04:07 中财网

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2008年10
月8日上午以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票5张，实收董事表决票5
张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议一致通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》，董事会决定聘任吴从锋先生为公司董事会秘书。同时，公司聘任彭烽为董事会证券事务代表。
独立董事发表独立意见如下：
经董事长提名，公司第三届董事会聘任吴从锋为公司董事会秘书。经审查该同志简历并了解相关情况，发表独立意见如下：
1、经对该同志任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
2、该同志担任董事会秘书符合《公司章程》规定的程序。
因此，本人完全同意吴从锋同志担任公司董事会秘书，同意聘任彭烽为董事会证券事务代表。
独立董事：罗其安 刘德良
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会
二〇〇八年十月八日
附：相关人员简历：
吴从锋先生，男，36 岁，中共党员，硕士研究生，曾任教师、律师，2001
年 4 月至 2004 年 4 月任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部经理兼证券事务代表职务，2004年4月至 2008年1月任海南大东海旅游中心股份有限公司董事会秘书、副总经理职务，2008年1月至 2008年6月任华孚控股有限公司董事会秘书职务。现任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事长助理。
彭烽，男，28 岁，汉族，本科学历，曾任职于大鹏证券西安总部，武汉清诚集团项目投资部经理，湖北福娃集团有限公司投资管理部经理。